Daniel Espinoza
La pesquisa comenzó en octubre de 2025, cuando integrantes de la División Unidad Operativa de Investigaciones Especiales (DUOIE) Rosario establecieron la existencia de una estructura dedicada a realizar operaciones financieras sin la debida autorización bancaria. Intervino la Unidad Fiscal Federal de Rosario del Ministerio Público Fiscal, a cargo del Dr. Ignacio Falconi.
Las tareas de campo y análisis de información permitieron reunir pruebas que llevaron al Juzgado Federal de Garantías N.º 3 de Rosario, a cargo del Dr. Rodríguez Da Cruz, a ordenar procedimientos en domicilios particulares, oficinas, un estudio jurídico y una financiera.
Durante uno de los operativos, los agentes trasladaron a la sede de la Fiscalía al personal de seguridad que se encontraba en el acceso del edificio, donde prestó declaración como testigo. El análisis del material obtenido permitió individualizar otra propiedad relacionada con el principal sospechoso. En el lugar también se encontraba estacionado un vehículo de su propiedad.
Con esta nueva información, la Justicia amplió las medidas y dispuso intervenir ese inmueble y otros dos domicilios donde funcionaban empresas de seguridad relacionadas con los sistemas de videovigilancia de algunos de los sitios bajo análisis.
En el marco de las 12 medidas, el principal sospechoso tomó contacto con la Fiscalía a través de su abogado defensor y acordó presentarse voluntariamente. Posteriormente, concretó su entrega en la sede de la DUOIE Rosario.
Además, una de las diligencias se llevó a cabo en la Unidad Penitenciaria N.º 12, donde fue requisada la celda de un familiar del acusado, quien se encuentra detenido por el mismo delito.
Con la colaboración de la División Unidad Operativa Federal (DUOF) Rosario, los agentes incautaron siete equipos de minería de criptomonedas, un disco duro interno, un disco sólido interno, 10 máquinas para contar billetes, teléfonos celulares, siete tarjetas de entidades bancarias, dos automóviles, tres pendrives, 12.000 pesos y abundante documentación de interés para la causa.
El hombre, de nacionalidad argentina y 32 años, quedó a disposición de la Justicia junto con lo incautado, en el marco de una causa por infracción al Régimen Penal Cambiario.
