Fue por decisión del Tribunal Oral Federal N°2 rosarino, que también ordenó el decomiso de 102 bienes, entre propiedades, embarcaciones, vehículos de alta gama, y más de 2 millones de dólares en efectivo. Además de las condenas, los jueces le aplicaron multas a los implicados, que llegaron hasta 136 millones de pesos.
Judiciales31/07/2025
Daniel Espinoza
El Tribunal Oral Federal N°2 de Rosario condenó a 14 integrantes de una organización criminal a penas de hasta 8 años de prisión por el delito de lavado de activos. El "Clan Derminio" era investigado desde 2018 por introducir dentro de la economía formal sus ganancias de origen espurio. El caso fue instruido por la fiscal Adriana Saccone, titular del Área de Atención Inicial de la Unidad Fiscal Rosario. En la instancia de juicio oral intervino el fiscal general Federico Reynares Solari, a cargo de la Oficina de Litigio Oral Estratégico del Área de Investigación y Litigio de Casos Complejos, con colaboración del titular de la Delegación Rosario de Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (PROCELAC), Juan Argibay Molina.
A lo largo de varias jornadas de debate declararon diferentes testigos, se expusieron diversas pruebas y se reprodujeron una serie de escuchas telefónicas a través de las cuales se corroboró que, tanto el empresario Matías Matarochi como Juan y Norberto Derminio encabezaban la organización criminal. Los jueces Eduardo Rodrígues Da Cruz y Román Lanzón junto a la jueza Elena Dilario señalaron a Matarochi como el titular de las firmas que fueron utilizadas para inyectar activos de origen delictivo en la economía formal. De esta forma, lo condenaron a 8 años de prisión y le fijaron una multa de 114.837.270 pesos por considerarlo responsable del delito de lavado de activos, agravado por haber sido cometido con habitualidad, o como miembro de una asociación o banda formada para la comisión continuada de hechos de esta naturaleza.
A Norberto Derminio se lo condenó a una pena de 5 años de prisión con una multa de 136.034.251,02 pesos al ser considerado coautor del mismo delito cometido por Matarochi, previsto en el artículo 303 inciso 1 y agravado por el inciso 2 del Código Penal. A su padre, Juan Derminio se lo condenó a la pena única (unificada con otra del Tribunal Oral Federal N°1 de Rosario de 2008) de 4 años y 6 meses de prisión, con una multa de 30.597.283,40 pesos. La condena sobre ambos se resolvió en acuerdos de juicio abreviado con el Ministerio Público Fiscal (MPF), homologados por el TOF N°2
El resto de los integrantes de la empresa criminal también aceptaron su participación en la organización criminal y suscribieron juicios abreviados. Se trata de Lourdes Derminio, Débora Gisel González, Joan Manuel Derminio, Claudia Alejandra Rattaro, Diego Antonio Ramón Noguera, David Gabriel Noguera, Brian Alexis Corbo, Marcos Luis Trueno, Santiago Damián Herrera, Aron Emanuel Fleitas, Cintia Vanesa Aguilera, quienes fueron condenados a penas de prisión de ejecución condicional y multas que, en algunos casos, ascendieron a más de 14 millones de pesos.
Además de las penas impuestas, el Tribunal ordenó el decomiso de 2 millones de dólares en efectivo y 102 bienes (inmuebles, vehículos de alta gama, embarcaciones) que habían sido adquiridos con fondos provenientes de actividades ilícitas, lo que representa uno de los mayores golpes económicos al crimen organizado de Rosario en los últimos tiempos.
Imagen de archivo - Ilustrativa.
La investigación se inició en 2018 por una denuncia anónima de venta de drogas por parte de la familia Derminio en la ciudad de Villa Gobernador Gálvez. A partir de ese momento y con el trabajo conjunto de la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA), la Unidad de Información Financiera (UIF) y el MPF, encabezada en primer término por la fiscal Saccone y luego, en la instancia de juicio por el fiscal Reynares Solari con la colaboración del fiscal Argibay Molina de PROCELAC Rosario, se logró desmantelar un complejo entramado de maniobras financieras destinado a ocultar el origen de los fondos, a partir de ganancias generadas por la comisión de otros ilícitos, como el contrabando.
Los "pasadores" y el contrabando: De acuerdo a lo que pudo establecerse, la organización canalizó fondos en negocios vinculados con la industria alimentaria, bajo el manto de la firma “Doning SAS” así como también en la realización de maniobras en infracción al Código Aduanero de la República Argentina, al menos, por zonas aledañas a la localidad de Salvador Mazza, en Salta hacia el estado Plurinacional de Bolivia. Ello se pudo corroborar con la documentación secuestrada en los allanamientos realizados en el marco de la investigación.
Según se comprobó en las audiencias de debate, las operaciones de lavado de activos consistieron en la adquisición y administración de bienes muebles e inmuebles en el país y en el extranjero que fueron inscriptos en los registros correspondientes a nombre de los propios acusados, de otros imputados o de terceras personas. Además, llevaron adelante operaciones de conversión de moneda extranjera y puesta en circulación del dinero ilícito a través de la construcción de inmuebles y de un esquema de préstamos dinerarios garantizados, en algunos casos, con gravámenes reales.
Por otra parte, algunos de los condenados recurrieron a la interposición de personas (lo que se denomina como “testaferro”) y desplegaron una actividad comercial -en parte lícita- con la cual fuera posible confundir el patrimonio y encubrir los activos de origen ilegal.
En este sentido, se pudo corroborar que la organización utilizaba empresas “infiltradas” como Logística MM y Doning SAS, ambas pertenecientes a Matarochi, para dar apariencia de legalidad y licitud al giro comercial de proveniencia ilegal.
Por Fiscales.gob.ar
El TOF N°1 de la Capital Federal declaró la nulidad del alegato fiscal y absolvió a los 14 imputados. Los fundamentos se conocerán el 11 de marzo próximo. Los representantes del MPF interpondrán un recurso de casación.
En la resolución, se le fijó una pena de 4 años y 10 meses de prisión al excomisario a cargo de la ex Brigada Operativa Departamental de Las Colonias Lucas Gabriel Nos, y al exsuboficial Matías José Cosentini. Hay otros policías implicados en la trama delictiva, dos de ellos por integrar la banda y un tercero por encubrimiento. Un hombre -ya condenado en otro expediente por narcotráfico- era quien los abastecía de droga, que se vendía en distintas localidades del departamento Las Colonias, al noroeste de la provincia. Las intervenciones telefónicas fueron prueba clave.
Fue en el marco de la sexta audiencia de debate, en la que estaba previsto que se culminara con la lectura del tercer requerimiento respecto a la entrega y recepción de dinero asentadas por el exchofer Oscar Centeno en sus cuadernos. Los abogados del exfuncionario anunciaron que habían presentado un escrito con el planteo, hubo un cuarto intermedio de casi cuatro horas y luego los jueces anunciaron que rechazaban “in limine” la presentación. La audiencia continuará el próximo jueves, cuando se continuará con la lectura de la acusación.
Tras una investigación iniciada en abril, se desbarató al grupo narcocriminal luego de incautar 4,4 kilos de cocaína transportados por una pareja que circulaba en auto por la ruta provincial N°90, cerca de la localidad de Elortondo. Según la investigación, operaban en Venado Tuerto, Cañada de Gómez y Firmat. Entre los acusados, hay un hombre y una mujer a quienes se les atribuyó organizar la logística desde la cárcel.
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Se trata de maniobras concretadas en 2023 durante el cepo cambiario. El juez federal Carlos Vera Barros hizo lugar a un requerimiento del Ministerio Público Fiscal. Salmain será indagado el 25 de noviembre, también por los delitos de cohecho agravado por ser magistrado judicial y prevaricato. El financista Fernando Whpei y el escribano Santiago Busaniche son coimputados por las mismas maniobras. La detención del magistrado fue rechazada por la ley de fueros.
Efectivos policiales incautan 12 antílopes en la Ruta Provincial 18, el operativo se realizó el reciente pasado domingo a la madrugada, en el acceso a la localidad de Doblas. Los tres detenidos circulaban en una camioneta Volkswagen Amarok Pick Up.
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El joven de unos 29 años de edad, al observar la presencia de los investigadores de la FPA, emprendió la fuga y fue detenido a los pocos metros en el patio de su vecino.
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